证券代码：000836       证券简称：富通信息      公告编号：2023-018

天津富通信息科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

【资料图】

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五

次会议于 2023 年 5 月 23 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董

事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了

本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

董事会经审核后认为，承诺人此次延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合

实际情况，有利于彻底解决同业竞争问题，有利于维护上市公司权益，符合《上

市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定，公司董事会同

意承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限。

具体内容详见公司同日披露的《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限

的公告》。

该议案关联董事徐东、肖玮、华文回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知》。

同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限

公司成都高新技术产业开发区支行申请 2 亿元人民币的综合授信提供连带责任

保证担保，担保期限 24 个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知详见公

司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2023 年 6 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述

议案 1、议案 2 的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董   事   会

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